Avis de convocation - SOCIETE MONEGASQUE DE TELEDISTRIBUTION Société Anonyme Monégasque au capital de 1.550.000 € Siège social : 29, avenue Princesse Grace - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "SOCIETE MONEGASQUE DE TELEDISTRIBUTION" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 20 juin 2003, à 16 heures au siège social - 29, avenue Princesse Grace à Monaco, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Lecture des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des Comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Réélection d'un poste d'Administrateur suite à une fin de mandat ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur Délégué ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2002 ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Lecture des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des Comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Réélection d'un poste d'Administrateur suite à une fin de mandat ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur Délégué ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2002 ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.