Avis de Convocation - "Agence Européenne de Diffusion Immobilière" en abrégé "AGEDI" Société Anonyme Monégasque au capital de 2.250.000 euros Siège social : 9, boulevard des Moulins Monte-Carlo
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée "Agence Européenne de Diffusion Immobilière", en abrégé "AGEDI", au capital de 2.250.000 euros, dont le siège social est 9, boulevard des Moulins à Monte-Carlo, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 25 avril 2002, à 14 heures 30, au Cabinet de M. Claude TOMATIS, 7, rue de l'Industrie à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2001.
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2002, 2003 et 2004.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2001.
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2002, 2003 et 2004.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.