Avis de convocation - "PROMEPLA" Société Anonyme Monégasque au capital de 3.500.000 F Siège social : 9, avenue Prince Héréditaire Albert - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque "PROMEPLA" sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, le 7 décembre 1999, à 14 heures, au siège social, 9, avenue Prince Héréditaire Albert, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Diminution du capital social par annulation de 6.980 actions.
- Augmentation du capital social par incorporation des réserves, en l'occurrence d'une part du compte "Report à nouveau" et augmentation de la valeur nominale des actions.
- Pouvoirs au Conseil d'Administration.
- Modification corrélative de l'article 4 des statuts.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Le Conseil d'Administration.
- Diminution du capital social par annulation de 6.980 actions.
- Augmentation du capital social par incorporation des réserves, en l'occurrence d'une part du compte "Report à nouveau" et augmentation de la valeur nominale des actions.
- Pouvoirs au Conseil d'Administration.
- Modification corrélative de l'article 4 des statuts.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Le Conseil d'Administration.