Avis de convocation - "EUROMAT" Société Anonyme Monégasque au capital de 100.000 F Siège social : "Palais de la Scala" - 1, avenue Henry Dunant - Monte-Carlo
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dite "EUROMAT", dont le siège social est "Palais de la Scala", 1, avenue Henry Dunant à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au Cabinet de Mlle Simone DUMOLLARD, 12, avenue de Fontvieille à Monaco, le 6 décembre 1999, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1998.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Nomination des Commissaires aux Comptes.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1998.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Nomination des Commissaires aux Comptes.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.