SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION MONÉGASQUE S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 153.000 euros - Siège social : 16, rue R.P. Louis Frolla, Les Orchidées - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « SOCIÉTÉE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE S.A.M. » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 19 mai 2026 à 14 heures, au 11, rue du Gabian, « Le Concorde », c/o KEY BFM SAM à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Rapport du Conseil d'Administration ;
-           Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
-           Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
-           Quitus à donner aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat ;
-           Affectation du résultat ;
-           Approbation des opérations visées à l'article 44 de la loi 1.573 du 8 avril 2025 pour l'exercice écoulé ;
-           Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 pour l'exercice en cours ;
-           Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-           Correction sur la durée de fin de mandat pour l'administrateur de M. Peter CATALIN (2029 au lieu de 2032) ;
-           Questions diverses.