ARTELIA MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros - Siège social : 4/6, rue des Lilas, Villa le Dôme - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 20 mai 2026 à 9 heures, au 16, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Rapport du Conseil d'administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice social clos le 31 décembre 2025 ;
-           Approbation des comptes et affectation des résultats ;
-           Quitus à donner aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mission, au cours de l'exercice écoulé ;
            Approbation des opérations visées par l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025;
-           Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-           Nomination de M. Pierre PICARD en qualité de nouvel administrateur ;
            Prise d'acte de la démission du Président du Conseil d'administration ;
-           Pouvoirs pour l'exécution des présentes ;
-           Questions diverses.