CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO en abrégé « C.C.M. » - Société Anonyme Monégasque au capital de 4.000.000 d'euros - Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 26 juin 2025 à 18 h 00, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   approuver les comptes de l’exercice 2024 ainsi que les rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes ;

-   donner quitus de leur gestion aux administrateurs ;

-   affecter les résultats ;

-   donner quitus à deux administrateurs et ratifier la cooptation de deux nouveaux administrateurs ;

-   approuver les opérations et renouveler l’autorisation aux administrateurs dans le cadre des dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-   fixer le montant des jetons de présence du Conseil d’administration ;

-   fixer le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.

Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.

Le Conseil d’administration.