S.A.M. PENTA ADVISORY MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros - Siège social : 7, boulevard des Moulins - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « PENTA ADVISORY MONACO » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 25 avril 2024 à quinze heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2023.
  Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des indemnités allouées aux membres du Conseil d'administration ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement du mandat de trois administrateurs ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses ;
et en assemblée générale extraordinaire le 25 avril 2024 à dix-sept heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social d'une somme de 150.000 euros, pour le fixer à la somme de 450.000 euros par la création et l'émission de 500 actions nouvelles de 300 euros de valeur nominale, à souscrire et libérer intégralement par apport en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles ;
- Modification corrélative de l'article 5 des statuts ;
- Extension de l'objet social de la société ;
- Modification corrélative de l'article 2 des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.

Le Conseil d'administration.