SOCIETE MONEGASQUE D'APPAREILLAGE RESPIRATOIRE Sigle « S.MA.R » Société Anonyme Monégasque au capital de 400.000 euros Siège social : 27, boulevard des Moulins - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée « SOCIETE MONEGASQUE D'APPAREILLAGE RESPIRATOIRE », au capital de 400.000 euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 24 décembre 2016 à 11 heures, au siège social 27, boulevard des Moulins à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice 2015 et lecture des rapports des Commissaires aux Comptes,
- Approbation des dits rapports et des comptes - Affectation de résultat,
- Quitus aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice 2015,
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes,
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 réalisées durant l'exercice 2015,
- Autorisations renouvelées aux administrateurs concernant l'article 23 pour l'exercice en cours,
- Ratification des indemnités versées aux administrateurs,
- Démission de Monsieur Luc PASTOREL,
- Renouvellement du mandat de trois administrateurs,
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour formalités.

Le Conseil d'Administration.