AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS “DIGIDOC” (Nouvelle dénomination : “EVERIAL”) - Société Anonyme Monégasque Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2009, les actionnaires de la société anonyme monégasque “DIGIDOC”, ayant son siège 7, rue du Gabian, à Monaco ont décidé de changer la dénomination sociale, d’augmenter le capital à 491.000 €, et de modifier en conséquence les articles 1er (dénomination sociale) et 5 alinéa 1er des statuts qui deviennent :
“Article Premier.
Forme - Dénomination
Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts. Cette société prend la dénomination de “EVERIAL”.”
“Article 5.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE EUROS (491.000 €) divisé en QUARANTE-NEUF MILLE CENT actions de DIX EUROS chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 17 septembre 2009.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 16 décembre 2009.
IV.- La déclaration de souscription et de versement d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d’Administration suivant acte reçu par Me REY, le 16 décembre 2009.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2009 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital.
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 23 décembre 2009.
Monaco, le 25 décembre 2009.
Signé : H. REY.
“Article Premier.
Forme - Dénomination
Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts. Cette société prend la dénomination de “EVERIAL”.”
“Article 5.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE EUROS (491.000 €) divisé en QUARANTE-NEUF MILLE CENT actions de DIX EUROS chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 17 septembre 2009.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 16 décembre 2009.
IV.- La déclaration de souscription et de versement d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d’Administration suivant acte reçu par Me REY, le 16 décembre 2009.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2009 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital.
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 23 décembre 2009.
Monaco, le 25 décembre 2009.
Signé : H. REY.