AVIS DE CONVOCATION - BLUE WAVE SOFTWARE Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 15, avenue de Grande-Bretagne - Monaco

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le lundi 26 octobre 2009, à 17 heures, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation des comptes et affectation du bénéfice ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Quitus aux Administrateurs en fonction ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011 ;
- Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d’Administration.