AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. MEDIADEM Société Anonyme Monégasque au capital de 801.000 euros Siège social : Le Continental - Place des Moulins - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «MEDIADEM», sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 19 juin 2009, à 11 heures, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur les résultats de l’exercice social clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation des comptes et affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
qui sera suivie à 12 heures, d’une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
- La poursuite de l’activité sociale ou la dissolution anticipée de la société.
Le Conseil d’Administration.