AVIS DE CONVOCATION - «PROMOCOM» Société Anonyme Monégasque au capital de 152 000 euros Siège social : 2, rue de la Lüjerneta - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque «PROMOCOM», sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 26 mai 2009, à 14 h 30, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2008 ;
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant ledit exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes (Général et Spécial) sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.