AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. « SOPREM SAM » Société en liquidation Société Anonyme Monégasque au capital de 155.000 euros Siège de la liquidation : SOPREM SAM c/o KPMG GLD et Associés 2, rue de la Lüjerneta - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 6 novembre 2014, à 12 heures, au siège du Cabinet PCM Avocats, L’Athos Palace, 2, rue de la Lüjerneta à Monaco, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du liquidateur sur l’activité de la société pendant l’exercice 2013, rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice, lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établi au 31 décembre 2013 ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner au liquidateur pour sa gestion au titre de l’exercice 2013 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.
- Rapport du liquidateur sur l’activité de la société pendant l’exercice 2013, rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice, lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établi au 31 décembre 2013 ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner au liquidateur pour sa gestion au titre de l’exercice 2013 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.