AVIS DE CONVOCATION - PHARMED S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 7, avenue Saint-Roman - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au Cabinet de Monsieur F.J. Brych, Commissaire aux Comptes, 15, avenue de Grande-Bretagne, le lundi 10 novembre 2014 à 9 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Président du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2013 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Révocation d’un administrateur ;
- Nomination d’un d’administrateur ;
- Questions diverses.
- Rapport du Président du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2013 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Révocation d’un administrateur ;
- Nomination d’un d’administrateur ;
- Questions diverses.