AVIS DE CONVOCATION - MONACO IMPORT EXPORT MANUFACTURES Société Anonyme Monégasque au capital de 180.000 euros Siège social : 6, boulevard des Moulins - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 29 juillet 2013 à 14 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;
- Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2012.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
- Questions diverses.
A défaut de quorum, les actionnaires sont d’ores et déjà convoqués, une seconde fois, au siège social, le 14 août 2013 à 14 heures, à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour.


Le Conseil d’Administration.