AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE COMMERCIALE D’EXPORTATION ET DE TRANSACTIONS Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

Les associés de la société anonyme monégasque «SCET» sont convoqués le 24 février 2012 à 10 heures au siège social de la société en assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2008 ;
• Rapports des Commissaires aux comptes ;
• Lecture du bilan au 31 décembre 2008 et du compte de pertes et profits de l’exercice 2008 ; approbation de ces comptes ;
• Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l’accomplissement de leur mandat ;
• Affectation du résultat ;
• Approbation des indemnités versées aux Administrateurs ;
• Prolongation du mandat de certains Administrateurs ;
• Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
• Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice écoulé ;
• Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;
• Questions diverses.
A l’issue de l’assemblée générale ordinaire, les associés sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• Continuation ou de la dissolution de la société malgré la perte de plus des trois quarts du capital social.
• Pouvoirs.