AVIS DE CONVOCATION - COTEBA MONACO S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : 17, boulevard de Suisse Immeuble Rose de France - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège social de la société, 17, boulevard de Suisse à Monaco :
• le mardi 21 février 2012 à 8 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du Rapport du Conseil d’Administration ;
2. Changement de la dénomination sociale de la société ;
3. Modification corrélative de l’article 1 des statuts de la société ;
4. Extension de l’objet social de la société ;
5. Modification corrélative de l’article 3 des statuts de la société ;
6. Questions diverses ;
7. Pouvoirs pour l’exécution des présentes.
Le Conseil d’Administration.
• le mardi 21 février 2012 à 8 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du Rapport du Conseil d’Administration ;
2. Changement de la dénomination sociale de la société ;
3. Modification corrélative de l’article 1 des statuts de la société ;
4. Extension de l’objet social de la société ;
5. Modification corrélative de l’article 3 des statuts de la société ;
6. Questions diverses ;
7. Pouvoirs pour l’exécution des présentes.
Le Conseil d’Administration.