SOCIETE MC FINANCIAL COMPANY en abrégé « MCFC » - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 d'euros - Siège social : 8, rue du Gabian - Aigue Marine - Bloc B - 2ème étage - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société anonyme monégasque MC Financial Company (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire au Monte‑Carlo Bay & Resort, 38, avenue Princesse Grace, 98000 Monaco, le 19 septembre 2024, à 10 heures, avec l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2023‑2024 ;
- Rapport(s) des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2024 ;
- Lecture des comptes annuels établis au 31 mars 2024, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat ;
- Autorisation à donner aux administrateurs de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Quitus définitif à donner à un administrateur dont le mandat a cessé lors de l'exercice 2023‑2024 ;
- Ratification de la nomination d'un administrateur ;
- Pouvoir ;
- Questions diverses.