Agence Européenne de Diffusion Immobilière en abrégé « AGEDI » - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.500.000 euros - Siège social : 2, rue du Gabian - Les Industries » - c/o IBC - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « Agence Européenne de Diffusion Immobilière », en abrégé « AGEDI », au capital de 1.500.000 euros, dont le siège social est situé 2, rue du Gabian, « les Industries », c/o IBC à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 31 juillet 2023 à 14 heures 30, au siège social de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

˗  Lecture du rapport du Conseil d’administration ;

˗  Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes ;

˗  Examen et approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2022 ;

˗  Quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

˗  Affectation du résultat de l’exercice ;

˗  Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ;

˗  Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

˗  Approbation du montant des indemnités allouées aux membres du Conseil d’administration ;

˗  Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

˗  Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

˗  Renouvellement du mandat d’un membre du Conseil d’administration ;

˗  Questions diverses.

Le Conseil d’administration.