DISTRIBUTION D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE MONEGASQUE « D.A.E.M. » - Société Anonyme Monégasque au capital de 308.000 euros - Siège social : 1, rue des Açores - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société D.A.E.M. sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mercredi 31 mai 2023 par téléconférence, à 16 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels ;

-  Approbation des comptes et opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

-  Quitus aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice 2022 ;

-  Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

-  Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement d’autorisation pour l’exercice 2023 ;

-  Renouvellement du mandat d’un administrateur ;

-  Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Le Conseil d’administration.