LE NEPTUNE - Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros - Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société LE NEPTUNE sont convoqués au siège social, en assemblée générale ordinaire, le mercredi 12 avril 2023 à 10 heures 30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Examen du compte de pertes et profits de l’année 2022 et du bilan arrêté au 31 décembre 2022 ;

-  Examen des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2022 ;

-  Approbation des comptes, quitus à donner aux Commissaires aux Comptes et administrateurs en fonction et affectation du résultat ;

-  Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2022 ;

-  Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ;

-  Autorisation d’effectuer la distribution d’un acompte sur le dividende de l’exercice 2023 ;

-  Point divers.

Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.

Le Conseil d’Administration.