TRACO TRADE - Société Anonyme Monégasque au capital de 305.000 euros - Siège social : 27/29, avenue des Papalins - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le vendredi 30 décembre 2022, à 10 heures, au siège social de la société, 27/29, avenue des Papalins à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice social clos le 31 décembre 2021 ;

-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

-  Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2021 ;

-  Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

-  Affectation des résultats ;

-  Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-  Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Nomination d’un nouvel administrateur ;

-  Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;

-  Questions diverses.

Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

Dans l’éventualité où il serait constaté que les quorums et majorités requis par la loi et les statuts ne seraient pas atteints et que l’assemblée générale ne pourrait, par conséquent, pas valablement délibérer, les actionnaires seraient immédiatement convoqués en assemblée générale ordinaire, en deuxième convocation, le vendredi 13 janvier 2023, à 10 heures à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour que celui précité.