Étude de Me Henry REY - Notaire - 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco - « WKW MONACO S.A.M. » (Société Anonyme Monégasque) - MODIFICATIONS AUX STATUTS

I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2022, les actionnaires de la société anonyme monégasque « WKW MONACO S.A.M. » ayant son siège 3-5, rue du Gabian à Monaco, ont notamment décidé :
de modifier, les articles 12 bis et 14 des statuts de la manière suivante :
« Art. 12 bis.
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Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du Conseil.
À la condition qu'un administrateur au moins soit effectivement présent sur le lieu de la réunion à Monaco, les administrateurs peuvent également participer aux délibérations par des moyens de visioconférence dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 14 pour les actionnaires. ».
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« Art. 14.
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Les convocations sont faites par insertion dans le Journal de Monaco, ou par lettre recommandée avec avis de réception, ou encore par voie électronique avec avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée. ».
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II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 8 septembre 2022.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 26 octobre 2022.
IV.- Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'appel et des Tribunaux de Monaco, le 10 novembre 2022.

Monaco, le 11 novembre 2022.

Signé : H. REY.