Société anonyme de fabrication d'appareils scientifiques - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 10, quai Antoine Ier-Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société anonyme de fabrication d'appareils scientifiques SAM sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 6 septembre 2022 à 9 h 15, au siège de la société, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation de ces comptes annuels ;
- Quitus à donner aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des indemnités versées aux administrateurs ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, au siège social à 9 h 45, à l'effet de se prononcer sur la continuation de l'activité.

Le Conseil d'administration.