MAXANCE ASSURANCES - Société Anonyme Monégasque au capital de 2.500.000 euros - Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « MAXANCE ASSURANCES SAM », société au capital de 2.500.000 euros, ayant siège social 28, boulevard Princesse Charlotte, 98000 Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 27 juillet 2022, à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
˗ Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
˗ Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
˗ Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
˗ Ratification des indemnités attribuées aux administrateurs ;
˗ Ratification de la démission d'un administrateur ;
˗ Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
˗ Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ; Autorisation à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
˗ Pouvoirs à donner ;
˗ Questions diverses.

Le Conseil d'administration.