CAPITAL B SOLUTIONS S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 500.000 euros - Siège social : 11, rue du Gabian - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social, le 30 juin 2022 à 11 heures, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration sur la marche de la société pendant l’exercice social clos le 31 décembre 2021 ;

-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

-  Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

-  Quitus à donner aux administrateurs en fonction pour l’exercice examiné ;

-  Affectation du résultat ;

-  Approbation des actes et opérations visés à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs pour l’exercice 2022 ;

-  Ratification des indemnités de fonctions versées à un administrateur ;

-  Ratification de la nomination d’un nouvel administrateur ;

-  Fixation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes en fonction ;

-  Questions diverses.