ARCORA GESTION MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 450.000 euros - Siège social : 6, avenue des Citronniers - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la S.A.M. ARCORA GESTION MONACO sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 27 juin 2022 à 14 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

˗  Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;

˗  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

˗  Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2021.

   Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

˗  Affectation des résultats ;

˗  Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

˗  Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

˗  Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

˗  Approbation des indemnités et des rémunérations allouées au Conseil d’administration ;

˗  Renouvellement du mandat de deux administrateurs ;

˗  Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;

˗  Pouvoirs pour formalités ;

˗  Questions diverses.