CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO - en abrégé « C.C.M. » Société Anonyme Monégasque au capital de 4.000.000 euros - Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 22 juin 2022 à 18 h 00, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
˗ approuver les comptes de l'exercice 2021 ainsi que les rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes ;
˗ donner quitus de leur gestion aux administrateurs ;
˗ affecter les résultats ;
˗ donner quitus à deux administrateurs et ratifier la cooptation de deux nouveaux administrateurs ;
˗ renouveler l'autorisation aux administrateurs dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
˗ fixer le montant des jetons de présence du Conseil d'administration ;
˗ fixer le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.

Le Conseil d'administration.