SAM MARTINI - Société Anonyme Monégasque au capital de 192.000 euros - Siège social : 8, avenue Pasteur - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « SAM MARTINI », au capital social de 192.000 euros, divisé en 1.200 actions nominatives de 160 euros chacune de valeur nominale, sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 22 février 2022 à onze heures au siège social de la SAM SCHROEDER & Associés, « Le Suffren » 7, rue Suffren Reymond à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

-  Lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;

-  Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;

-  Ratification d’une indemnité de fonction versée à un administrateur ;

-  Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-  Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Questions diverses.

Les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 22 février 2022, à l’effet de se prononcer sur la continuation de l’activité malgré la perte des trois-quarts du capital social.

Le Conseil d’administration.