LAGARDERE ACTIVE BROADCAST - Société Anonyme Monégasque au capital de 24.740.565 euros - Siège social : « Roc Fleuri », 1, rue du Ténao – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société Lagardère Active Broadcast (la « Société ») sont convoqués le mercredi 30 juin 2021 à 15 heures dans les locaux de PricewaterhouseCoopers Monaco au 24, avenue de Fontvieille, « L'Aigue Marine » - 98000 Monaco, en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2020 et rapport général des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
-           Approbation des comptes annuels et collectifs de l'exercice clos le 31 décembre 2020 - Quitus aux administrateurs et plus particulièrement quitus entier et définitif à l'administrateur démissionnaire au cours de l'exercice ;
-           Affectation du résultat de l'exercice ;
-           Rapport spécial sur les opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et approbation desdites opérations ; autorisation à donner aux administrateurs en conformité avec ledit article ;
-           Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
-           Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Conformément aux statuts de la société, tout actionnaire inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Les documents relatifs à cette assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au 24, avenue de Fontvieille, « L'Aigue Marine » - 98000 Monaco.

Le Conseil d'administration.