DISTRIBUTION D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE MONEGASQUE « D.A.E.M. » - Société Anonyme Monégasque au capital de 308.000 euros - Siège social : 1, rue des Açores - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société D.A.E.M. sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le vendredi 30 avril 2021, par téléconférence, à 16 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels ;
- Confirmation de l'approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et décisions afférentes ;
- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Quitus aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2020 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement d'autorisation pour l'exercice 2021 ;
- Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire ;
- Non renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire et nomination de son remplaçant ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Conseil d'administration.