CA.MAT.EL - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.211.040 euros - Siège social : 17, boulevard Rainier III – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « CA.MAT.EL » au capital d'un million deux cent onze mille quarante (1.211.040,00) euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 7 janvier 2020 à 14 heures 30, au siège social de la SAM PricewaterhouseCoopers Monaco, 24, avenue de Fontvieille à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 ;
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Ratification des indemnités versées aux administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ; autorisation à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.

Le Conseil d'administration.