Agence Européenne de Diffusion Immobilière en abrégé « AGEDI » - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.500.000 euros - Siège social : 9, boulevard des Moulins – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « Agence Européenne de Diffusion Immobilière », en abrégé « AGEDI », au capital de 1.500.000 euros, dont le siège social est 9, boulevard des Moulins à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 29 septembre 2019 à onze heures, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
˗ Lecture du rapport du Conseil d'administration ;
˗ Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes ;
˗ Examen et approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2018 ;
˗ Quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
˗ Affectation du résultat de l'exercice ;
˗ Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
˗ Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
˗ Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
˗ Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
˗ Questions diverses.

Le Conseil d'administration.