SAM PHARMED - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 1, rue du Gabian – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société SAM PHARMED sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 1, rue du Gabian – Le Thalès, le 22 juillet 2019 à 14 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2018 ;
-           Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
-           Approbation des comptes ;
-           Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
-           Renouvellement du mandat des administrateurs ;
-           Affectation des résultats ;
-           Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
-           Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ;
-           Questions diverses.