ARTELIA MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros - Siège social : 4-6, rue des Lilas - Villa le Dôme - 2 Étg - Lot n° 4 – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société - 4-6, rue des Lilas - Villa le Dôme - 2 Étg - Lot n° 4 - 98000 Monaco, le 13 juin 2019 à 11 heures 30, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2018 et rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
-           Approbation des comptes et affectation des résultats ;
-           Quitus à donner aux administrateurs de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé ;
-           Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
-           Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-           Constatation de la démission de M. Denis BERTEL de son mandat d'administrateur et décision de non remplacement ;
-           Constatation de la restitution des actions de M. Denis BERTEL et de M. Tristan LEGENDRE à la société Artelia Bâtiment & Industrie ;
-           Pouvoirs pour l'exécution des présentes.
Le Conseil d'administration.