S.A.M. « SILVATRIM » - Société Anonyme Monégasque au capital de 9.600.000 euros - Siège social : 3, rue du Gabian – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « SILVATRIM », au capital de 9.600.000 euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 28 mai 2019, à 15 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
• Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;
• Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et consolidés dudit exercice ;
• Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2018\. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
• Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits consolidés au 31 décembre 2018\. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
• Affectation des résultats ;
• Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
• Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
• Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
• Approbation des indemnités allouées au Conseil d'administration ;
• Renouvellement du mandat des Administrateurs ;
• Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;
• Questions diverses.