SOCIETE DES THERMES MARINS MONTE-CARLO en abrégé « STM » - Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 euros - Siège social : 2, avenue de Monte-Carlo - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société anonyme monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire au siège social, le 21 septembre 2018, à 14 heures 30, avec l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2017/2018 ;
- Rapport(s) des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2018 ;
- Approbation des comptes annuels établis au 31 mars 2018 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat - Dividendes ;
- Autorisation donnée aux administrateurs de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Quitus complet et définitif à donner à un administrateur pour sa gestion ;
- Pouvoir ;
- Questions diverses.