Agence Européenne de Diffusion Immobilière en abrégé « AGEDI » - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.500.000 euros - Siège social : 9, boulevard des Moulins – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « Agence Européenne de Diffusion Immobilière », en abrégé « AGEDI », au capital de 1.500.000 euros, dont le siège social est 9, boulevard des Moulins à Monte-Carlo, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 29 septembre 2017 à onze heures, au siège social de la SAM PricewaterhouseCoopers Monaco, 24, avenue de Fontvieille à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
-           Lecture des rapports respectifs du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes ;
-           Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
-           Renouvellement du mandat de trois administrateurs ;
-           Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux ;
-           Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-           Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ; autorisation à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
-           Questions diverses.

Le Conseil d'administration.