SOCIÉTÉ MONÉGASQUE D'APPAREILLAGE RESPIRATOIRE en abrégé « S.MA.R » - Société Anonyme Monégasque au capital de 400.000 euros - Siège social : 27, boulevard des Moulins - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « SOCIÉTÉ MONÉGASQUE D'APPAREILLAGE RESPIRATOIRE », au capital de 400.000 euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 12 juin 2017 à 11 heures, au siège social 27, boulevard des Moulins à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'administration sur les comptes de l'exercice 2016 et lecture des rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation desdits rapports et des comptes - Affectation de résultat ;
- Quitus aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice 2016 ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 réalisées durant l'exercice 2016 ;
- Autorisations renouvelées aux administrateurs concernant l'article 23 pour l'exercice en cours ;
- Ratification des indemnités versées aux administrateurs ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour formalités.

Le Conseil d'administration.