AVIS DE CONVOCATION - MONTE-CARLO RECORDS Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 28, rue Grimaldi - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, 28, rue Grimaldi à Monaco, le 30 juin 2016 à 14 heures 30, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2015 ;
-Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
-Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2015 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
-Affectation du résultat ;
-Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;
-Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-Renouvellement du mandat des administrateurs ;
-Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices ;
-Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège social de la société, 28, rue Grimaldi à Monaco afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :
-Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en présence de pertes supérieures aux trois-quarts du capital social ;
-Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.