AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. MONACO MARITIME Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 14, quai Antoine 1er - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le vendredi 26 septembre 2014 à dix heures trente, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes relatif audit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Approbation à donner en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
A la fin de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale réunie extraordinairement afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Poursuite de l’activité sociale malgré la perte de trois quart du capital.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes relatif audit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Approbation à donner en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
A la fin de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale réunie extraordinairement afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Poursuite de l’activité sociale malgré la perte de trois quart du capital.
Le Conseil d’Administration.