AVIS DE CONVOCATION - Agence Européenne de Diffusion Immobilière en abrégé « AGEDI » Société Anonyme Monégasque au capital de 1.500.000 euros Siège social : 9, boulevard des Moulins - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « Agence Européenne de Diffusion Immobilière », en abrégé « AGEDI », au capital de 1.500.000 euros, dont le siège social est 9, boulevard des Moulins à Monte-Carlo, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 1er août 2014, à onze heures, au siège social de la SAM ALLEANCE AUDIT, 7, rue de l’Industrie à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Démission d’un Administrateur ;
- Nomination d’un Administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.