AVIS DE CONVOCATION - SIX FINANCIAL INFORMATION MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 6, avenue des Citronniers - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, le 2 mai 2014, à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2013 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes annuels ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016 et honoraires des Commissaires aux Comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Pouvoirs pour formalités.


Le Conseil d’Administration.