AVIS DE CONVOCATION - GEPIN INTERNATIONAL SAM

Les actionnaires sont convoqués au siège social de la société 7, rue du Gabian, MC 98000 Monaco, le lundi 30 septembre 2013, à 11h00, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Agrément d’un nouvel actionnaire,
- Nomination d’un nouvel administrateur,
- Lecture du bilan et du Compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2011,
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice,
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs,
- Renouvellement du mandat des CAC,
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes,
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895,
- Questions diverses.
- Lecture du bilan et du Compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2012,
- Lecture des rapports respectifs du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice,
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs,
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes,
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895,
- Questions diverses.