AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. BACARDI-MARTINI (MONACO) Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 24, avenue de Fontvieille à Monaco :
Le 19 juillet 2013 à 11 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 mars 2013 ;
2. Rapports des Commissaires aux comptes sur le même exercice ;
3. Approbation des comptes ;
4. Quitus à donner aux administrateurs ;
5. Affectation des résultats ;
6. Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
7. Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes ;
8. Renouvellement des mandats des administrateurs ;
9. Questions diverses.
Le 19 juillet 2013 à 11 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 mars 2013 ;
2. Rapports des Commissaires aux comptes sur le même exercice ;
3. Approbation des comptes ;
4. Quitus à donner aux administrateurs ;
5. Affectation des résultats ;
6. Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
7. Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes ;
8. Renouvellement des mandats des administrateurs ;
9. Questions diverses.