AVIS DE CONVOCATION - FERRAGAMO MONTE-CARLO Société anonyme monégasque au capital de 304.000 euros Siège social : Hôtel Hermitage - Square Beaumarchais - Monaco
Les actionnaires de la SAM FERRAGAMO MONTE-CARLO sont convoqués au siège de la société DCA SAM, 12, avenue de Fontvieille à Monaco le 10 avril 2013 à 14 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2012 ;
- Quitus aux administrateurs sortants au cours de l’exercice 2012 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Honoraires des Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2012 ;
- Quitus aux administrateurs sortants au cours de l’exercice 2012 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Honoraires des Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.