AVIS DE CONVOCATION - Société et Industrielle de Travaux et d’Entreprises SITREN Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Le St James, 5, avenue Princesse Alice - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée SITREN sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire le vendredi 29 juin 2012, à 9 heures, au siège de la société, afin de statuer sur les ordres du jour suivants :
• en assemblée générale ordinaire
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes ;
- Approbation des comptes et quitus aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat de l’exercice 2011 ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs ;
- Questions diverses.
• en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement :
- Décision à prendre par suite de la constatation du montant des capitaux propres devenus inférieurs aux trois quarts du capital social ;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Le Conseil d’Administration.
• en assemblée générale ordinaire
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes ;
- Approbation des comptes et quitus aux Administrateurs ;
- Affectation du résultat de l’exercice 2011 ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs ;
- Questions diverses.
• en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement :
- Décision à prendre par suite de la constatation du montant des capitaux propres devenus inférieurs aux trois quarts du capital social ;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Le Conseil d’Administration.