AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. PROMEXPO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 2, rue de la Lüjerneta - Monaco
Les actionnaires de la société «PROMEXPO» sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social le vendredi 29 juin 2012, à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 2011 ;
- Examen du bilan et des comptes de pertes et de profits de l’exercice 2011, approbation s’il y a lieu ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Approbation des opérations traitées dans le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement pour l’exercice 2012 de l’autorisation prévue par le même article ;
- Ratification de la nomination d’un nouvel administrateur ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 2011 ;
- Examen du bilan et des comptes de pertes et de profits de l’exercice 2011, approbation s’il y a lieu ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Approbation des opérations traitées dans le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement pour l’exercice 2012 de l’autorisation prévue par le même article ;
- Ratification de la nomination d’un nouvel administrateur ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.