AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. MONACO YACHTINGAND TECHNOLOGIES Société Anonyme Monégasque au capital de 250.000 euros Siège social : 42, quai Jean-Charles Rey - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 27 février 2012 à 11 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2010 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement des mandats d’Administrateur ;
- Questions diverses.
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, au siège social, le 27 février 2012 à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du même jour, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social ;
- Modification corrélative de l’article 5 des statuts ;
- Pouvoirs à donner.


Le Conseil d’Administration.